Mercoledì, 29 Aprile 2015 Offices of the Company Settimo Milanese
ITALTEL GROUP S.p.A.
Sede a Settimo Milanese (MI) – Via Reiss Romoli, Località Castelletto
Capitale sociale Euro 825.695,00 i.v.
C.F./P. IVA e n. iscr. Registro Imprese di Milano: 13210450154
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della Società in Settimo Milanese (Milano), Loc. Castelletto, Via Reiss Romoli, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2015 alle ore 10:00 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2015, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
I. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; bilancio d’esercizio al 31.12.2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;
II. Nomina del Collegio Sindacale previa determinazione del numero dei componenti e del suo Presidente e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
III. Conferimento dell’incarico di revisione del bilancio civilistico e di espletamento delle funzioni e delle attività di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 14 del DLGS 39/2010 e degli artt. 2409-bis e ss. per gli esercizi 2015-2016-2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Partecipazione a sensi di legge e dello Statuto sociale; è ammesso l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Cassa incaricata UniCredit S.p.A. sede di Milano.
Settimo Milanese, 30 marzo 2015
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Tiziano Onesti
