Lunedì, 29 Aprile 2013 Settimo Milanese Località Castelletto Via Reiss Romoli Settimo M.se
ITALTEL GROUP S.p.A.
Sede a Settimo Milanese (MI) – Via Reiss Romoli, Località Castelletto
Capitale sociale Euro 131.426.652,00 i.v.
C.F./P. IVA e n. iscr. Registro Imprese di Milano: 13210450154
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli azionisti[1] sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della società, in Settimo Milanese (MI) Località Castelletto, in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2012 alle ore 18.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 luglio 2012, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; bilancio civilistico e consolidato al 31.12.2011; deliberazioni inerenti e conseguenti;
Provvedimenti di cui all’art. 2446 c.c[2].; deliberazioni inerenti e conseguenti
Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti;
Nomina del Collegio Sindacale, previa determinazione del numero dei componenti e del suo Presidente e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
Conferimento dell’incarico di revisione del bilancio civilistico e del consolidato e di espletamento delle funzioni e delle attività di revisione legale dei conti ex art. 2409-bis e ss. per gli esercizi 2012-2013-2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Partecipazione a sensi di legge e dello Statuto sociale; è ammesso l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Cassa incaricata UniCredit S.p.A. sede di Milano.
Settimo Milanese,6 giugno 2012
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Umberto De Iulio
[1] Ai sensi dello statuto (artt. 6.1.4 e 6.1.5), sugli argomenti all’ordine del giorno sono chiamati a deliberare solo gli azionisti titolari di azioni “A”, fatta eccezione per l’approvazione del terzo argomento per cui è richiesta (ai sensi dell’art.15.9 dello statuto) la maggioranza semplice degli azionisti titolari di azioni “A” e la maggioranza degli azionisti speciali (azioni “B”)
[2] Ai sensi dello statuto (artt. 6.1.5 (iii) ), il voto favorevole della maggioranza delle azioni “B” è in ogni caso richiesto per l’assunzione di delibere ex art.2446 c.c.
