Mercoledì, 13 Marzo 2013 Studio Legale Labruna, Mazziotti, Segni Corso Magenta 84 Milano
ITALTEL GROUP S.p.A.
Sede a Settimo Milanese (MI) – Via Reiss Romoli, Località Castelletto
Capitale sociale Euro 131.426.652,00 i.v.
C.F./P. IVA e n. iscr. Registro Imprese di Milano: 13210450154
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria e presso lo Studio Legale Labruna, Mazziotti, Segni, Corso Magenta 84, Milano, in prima convocazione per il giorno 22 marzo 2013 alle ore 15:30 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 25 marzo 2013, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Sede straordinaria
I. Provvedimenti ex art. 2446 c.c. Deliberazioni interenti, conseguenti e correlate;
II. Modifiche statutarie. Deliberazioni interenti, conseguenti e correlate;
Sede ordinaria
I. Rinuncia ad azioni di responsabilità nei confronti degli attuali amministratori e/o degli amministratori cessati dalla carica nei tre anni precedenti e manleva in favore degli stessi.
Partecipazione a sensi di legge e dello Statuto sociale; è ammesso l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Cassa incaricata UniCredit S.p.A. sede di Milano.
Settimo Milanese, 13 marzo 2013
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Umberto De Iulio
