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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

AVVERTENZA – Il 14 dicembre 2017 Italtel Group S.p.A. ha ceduto l’intera partecipazione detenuta in Italtel S.p.A. al Gruppo Exprivia. Da tale data pertanto non esiste più alcun collegamento tra Italtel Group S.p.A. e il Gruppo Italtel. La seguente pubblicazione viene effettuata al solo fine e per gli scopi del Piano di azionariato 2001 di Italtel Group S.p.A. e ad utilità dei beneficiari dello stesso.

 

ITALTEL GROUP S.p.A.

Sede a Settimo Milanese (MI) – Via Reiss Romoli, Località Castelletto

Capitale sociale Euro 825.695,00 i.v.

C.F./P. IVA e n. iscr. Registro Imprese di Milano-Monza-Briz: 13210450154

convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea presso la sede della Società in Settimo Milanese (MI), via Reiss Romoli, in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2018 alle ore 15.00 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Sede ordinaria

  1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; bilancio d’esercizio al 31.12.2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  1. Nomina del Collegio Sindacale previa determinazione del numero dei componenti e del suo Presidente e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Conferimento dell’incarico di revisione del bilancio civilistico e di espletamento delle funzioni e delle attività di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 14 del DLGS 39/2010 e degli artt. 2409-bis e ss. per gli esercizi 2018-2019-2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sede straordinaria

  1. Deliberazioni in relazione alla proposta di scioglimento e messa in liquidazione della Società ai sensi dell’art.2484 e seguenti del codice civile; nomina del/i liquidatore/i, determinazione del compenso.

Partecipazione a sensi di legge e dello Statuto sociale; è ammesso l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Settimo Milanese, 20 marzo 2018

  1. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Tiziano Onesti

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