Martedì, 15 Aprile 2014 Offices of the Company Settimo Milanese
ITALTEL GROUP S.p.A.
Sede a Settimo Milanese (MI) – Via Reiss Romoli,
LocalitàCastelletto
Capitale sociale Euro 825.695,00 i.v.
C.F./P. IVA e n. iscr. Registro Imprese di Milano: 13210450154
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della Società in Settimo Milanese (Milano), Loc. Castelletto, Via Reiss Romoli, in prima convocazione per il giorno 15 aprile 2014 alle ore 12:00 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2014, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
I. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2013; deliberazioni inerenti e conseguenti;
II. Nomina di un amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti
III. Determinazione del compenso ex art. 2389, 1° comma, codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti
Partecipazione a sensi di legge e dello Statuto sociale; è ammesso l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
Cassa incaricata UniCredit S.p.A. sede di Milano.
Settimo Milanese, 12 marzo 2014
p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Tiziano Onesti
